（原标题：北京航天长峰股份有限公司2024年第三次临时股东大会资料）

北京航天长峰股份有限公司2024年第三次临时股东大会资料

会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会 会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合 现场会议召开时间：2024年11月18日下午14:00 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2024年11月18日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年11月18日上午9:15至15:00 现场会议地点：北京海淀区永定路甲51号航天长峰大楼八层822会议室 参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员、公司聘请的律师

会议议程： 1. 宣读议案并提请大会审议 - 审议公司关于修订公司章程的议案 - 审议公司关于选举董事的议案 2. 董事、监事、高管人员回答股东的问题 3. 推选监票人 4. 对上述各项议案进行表决 - 公司监事宣读本次股东大会会议规则 - 出席现场会议的股东填写表决票并投票 - 汇总现场投票和网络投票结果并进行计票 - 监票人宣布投票表决结果 5. 公司法律顾问宣读法律意见书 6. 会议结束

会议规则： - 表决方式：本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。 - 表决权的计算方法：股东出席本次大会，所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。 - 表决有效性：议案一须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效；议案二须经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过方为有效，并对中小投资者单独计票。 - 委托代理：股东可以委托代理人出席本次大会，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。

议案一：北京航天长峰股份有限公司关于修订《公司章程》的议案 - 修订原因：公司2020年限制性股票激励计划被激励对象因首次及授予部分激励对象不受个人控制的岗位调动、成为监事、离职、2023年公司层面业绩目标不满足解除限售条件等因素由上市公司进行回购，导致公司股本发生变化。 - 修订内容： - 第四条：公司总股本由47797.7475万股减少至47419.2298万股，再减少至46854.2728万股。 - 第七条：公司注册资本由47419.2298万元减少至46854.2728万元。 - 第十四条：公司经营范围进行了调整。 - 第二十一条：公司股份总数由47419.2298万股减少至46854.2728万股。 - 第一百九十二条：公司指定《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

议案二：北京航天长峰股份有限公司关于选举董事的议案 - 代斌先生因到龄退休，不再担任公司董事及董事会下属专业委员会相应职务。 - 提名原诚先生为公司董事会董事候选人。 - 原诚先生简历：1974年8月出生，美国卡耐基·梅隆大学软件工程专业硕士毕业，高级工程师。2015年加入航天科工集团二院，先后担任北京航天智造科技发展有限公司董事长，民用产业发展部副部长、部长，科技委智慧产业总指挥。加入二院之前曾担任哈尔滨工业大学软件学院院长助理，黑龙江省信息产业厅副巡视员，黑龙江省工业和信息化委员会副巡视员，重庆两江新区开发投资集团有限公司副总裁，重庆云计算投资运营有限公司董事长等职。